Internationale Rechtshilfe, Wirtschaftsstrafrecht und Compliance

Das Wirtschaftsstrafrecht ist eine der jüngsten und dynamischsten Rechtsdisziplinen überhaupt. Im Zuge der Bestrebungen, organisierte Kriminalität und den Terrorismus zu bekämpfen, hat sich in letzter Zeit national und international ein dichtes Netz aus Straf- und Verwaltungsbestimmungen gegen Betrug, Korruption und Geldwäscherei entwickelt. Strafrecht im weiteren Sinne betrifft damit wie nie zuvor jede Art wirtschaftlicher Tätigkeit, insbesondere den internationalen Handel und die Finanzbranche.

Wir verfolgen diese Entwicklungen genauestens und blicken im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts auf eine weitreichende Praxis zurück, die wir in zahlreichen Publikationen und Lehrveranstaltungen innerhalb und ausserhalb des akademischen Rahmens vertieft haben.

Kompetenzen

Wirtschaftsstrafrecht

Als ihr kompetenter Partner im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts bieten wir Unterstützung insbesondere in folgenden Bereichen an:

  • Disziplinübergreifende Beratung im Zusammenhang mit nationalen oder internationalen Sachverhalten aus dem Bereich des Wirtschaftsstrafrechts, namentlich im Zusammenhang mit Betrug, Veruntreuung, Korruption, Insiderhandel, Geldwäscherei, Embargoverletzungen etc.
  • Verfolgung und Zurückgewinnung von deliktisch erlangten Vermögenswerten, welche sich in der Schweiz oder in anderen Rechtsordnungen befinden, vorab mittels Editions- und Sperrverfügungen
  • Strategische Beratung und Vertretung von Unternehmen, welche mit Vorwürfen aus dem Bereich des Wirtschaftstrafrechts und/oder strafrechtlichen Einziehungsansprüchen konfrontiert werden
  • Unterstützung von Finanzintermediären und Kontoinhabern von Schweizer Banken, welche im Zuge von nationalen oder internationalen Strafverfahren mit einer Kontensperre oder mit einer Aufforderung zur Offenlegung konfrontiert werden
Compliance

Wir unterstützen Banken, Finanzintermediäre sowie Dritte aus anderen Wirtschaftsbereichen beim Aufbau von Compliance-Management-Systemen der Einhaltung der massgebenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen. Dazu gehört die Implementierung von Massnahmen zur Abwehr von Geldwäscherei, Korruption und Insiderhandel sowie von Kontrollmechanismen zur Einhaltung von Offenlegungspflichten, Marktregeln und Datenschutzbestimmungen.

Im Weiteren bieten wir insbesondere folgende Dienstleistungen an:

  • Schulungen zu Compliance relevanten Themen
  • Unterstützung sowohl bei der Redaktion als auch bei der Verhandlung von Verträgen, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung von Bestimmungen zur Bekämpfung von Terrorismus und Bestechung, sowie bei wirtschaftlichen Sanktionen
  • Beratung bei internationalen Handelsverträgen und bei der Beilegung von internationalen Streitigkeiten
Interne und externe Untersuchungen

Wir führen als Beauftragte von Aufsichtsbehörden aufsichtsrechtliche Untersuchungen durch. Ebenso führen wir interne Untersuchungen bei Gesellschaften durch, um allfällige Gesetzesverstösse aufzuspüren und zu eliminieren.

Im Weiteren bieten wir folgende Dienstleistungen an:

  • Vertretung von Kunden bei internen und staatlichen Untersuchungen
  • Abklärung von möglichen strafbaren Handlungen und regulatorischen Verstössen und Beratung über erforderliche Massnahmen um Missstände zu beheben