Tamara Erez

Tamara Erez

lic. iur., Attorney at Law
Mediator FHA

tamara.erez@kellerhals-carrard.ch

Via Luigi Canonica 5
P.O. Box 6280
CH-6901 Lugano

Tel +41 58 200 31 00

Fax +41 58 200 31 11

Assistant:

Federica Giacinti

federica.giacinti@kellerhals-carrard.ch


Tamara Erez provides legal counsel primarily in the areas of capital markets and stock exchange law, financial services, international mutual assistance procedures, compliance, and criminal financial law.


Practice areas
  • Administrative law
  • Mediation
  • Banking and finance law
  • Criminal law
Practice groups
  • Compliance, white collar crime
  • Financial services
Education
  • 2001: CAS in Mediation, College of Applied Studies, Aargau
  • 1991: Admission to the Bar of the Canton of Ticino
  • 1989: lic. iur., University of Bern
Experience / Career
  • as of September 2017: Associate, Kellerhals Carrard Lugano SA, Lugano
  • 2010-2017: Associate, PSMLaw SA, Lugano
  • 2003-2010: Deputy Director, head of legal affairs, Centro Studi Bancari, Vezia
  • 1999-2002: Independent legal practice, Zurich
  • 1999: Legal counsel and compliance officer, Dresdner Bank, Zurich
  • 1992-1998: Legal counsel and compliance officer, Swiss Bank Corporation, Lugano
  • 1991: Legal counsel and compliance officer, BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano
Languages
  • Italian
  • German
  • French
  • English
Memberships
  • Bar Association of the Canton of Ticino (OATi)
  • Swiss Bar Association
Further activities
  • Member of the Surveillance Commission, Code of Bank Diligence, Bern
  • Director, CAS Program in Financial Services, University of Geneva
  • Instructor, CAS Program in Financial Services, University of Geneva
  • Investigation agent, FINMA
Board memberships
  • LCS Legal & Compliance Solutions Ltd.; Lugano
  • Fondation Terre des Hommes, Aide à l'enfance, Lausanne
Publications and presentations
  • "Valutazione del GAFI: il presidio svizzero è solido, ma imperfetto, in Novità Fiscali, l'attualità del diritto tributario svizzero e internazionale", SUPSI, no. 7 - July/August 2017, pp. 235-246

  • "Nuovi obblighi di annuncio e tenuta dell'elenco per le società anonime, in Novità Fiscali, L'attualità del diritto tributario svizzero e internazionale", SUPSI, no. 12 - December 2015, pp. 15-39

  • "Imminente entrata in vigore della Legge Federale concernente l'attuazione delle raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, in Novità Fiscali, L'attualità del diritto tributario svizzero e internazionale", SUPSI, no. 6 - June 2015, pp. 3ff.

  • "Futuro delle azioni al portatore in Svizzera", in Novità Fiscali, l'attualità del diritto tributario svizzero e internazionale, no. 2 - February 2013, pp. 6-20

  • "L'eco nei processi di gestione dei rischi", in Sistema di controllo interno, spunti di riflessione per il settore finanziario, Tamara Erez and F. Giorgetti Nasciuti, eds., Helbing Lichtenhahn 2012 (pp. 1-33)

  • Compliance e cultura, in Compliance Management. Una guida per il settore finanziario, T. Erez and F. Giorgetti Nasciuti, eds., Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010 (pp 99-134)

  • "Conformità alla normativa antiriciclaggio in Svizzera", in: La Compliance in Banca, Bancaria Editrice, Rome, 2005

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