Tamara Erez

Tamara Erez

lic. iur., Attorney at Law
Mediator FHA

tamara.erez@kellerhals-carrard.ch

Via Luigi Canonica 5
P.O. Box 6280
CH-6901 Lugano

Tel +41 58 200 31 00

Fax +41 58 200 31 11

Assistant:

Federica Giacinti

federica.giacinti@kellerhals-carrard.ch


Tamara Erez provides legal counsel primarily in the areas of capital markets and stock exchange law, financial services, international mutual assistance procedures, compliance, and criminal financial law.

Tamara Erez is member of the online platform FIDLEG SOLUTION, a fintech solution to ensure compliance with FIDLEG/FINIG.


Practice areas
  • Administrative law
  • Mediation
  • Banking and finance law
  • Criminal law
Practice groups
  • Compliance, white collar crime
  • Financial services
Education
  • 2001: CAS in Mediation, College of Applied Studies, Aargau
  • 1991: Admission to the Bar of the Canton of Ticino
  • 1989: lic. iur., University of Bern
Experience / Career
  • as of September 2017: Associate, Kellerhals Carrard Lugano SA, Lugano
  • 2010-2017: Associate, PSMLaw SA, Lugano
  • 2003-2010: Deputy Director, head of legal affairs, Centro Studi Bancari, Vezia
  • 1999-2002: Independent legal practice, Zurich
  • 1999: Legal counsel and compliance officer, Dresdner Bank, Zurich
  • 1992-1998: Legal counsel and compliance officer, Swiss Bank Corporation, Lugano
  • 1991: Legal counsel and compliance officer, BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano
Languages
  • Italian
  • German
  • French
  • English
Memberships
  • Bar Association of the Canton of Ticino (OATi)
  • Swiss Bar Association
Further activities
  • Member of the Supervisory Authority of the Swiss Attorney General
  • Member of the Surveillance Commission, Code of Bank Diligence, Bern
  • Director, CAS Program in Financial Services, University of Geneva
  • Instructor, CAS Program in Financial Services, University of Geneva
  • Investigation agent, FINMA
Board memberships
  • LCS Legal & Compliance Solutions Ltd.; Lugano
  • Fondation Terre des Hommes, Aide à l'enfance, Lausanne
Publications and presentations
  • "Valutazione del GAFI: il presidio svizzero è solido, ma imperfetto, in Novità Fiscali, l'attualità del diritto tributario svizzero e internazionale", SUPSI, no. 7 - July/August 2017, pp. 235-246

  • "Nuovi obblighi di annuncio e tenuta dell'elenco per le società anonime, in Novità Fiscali, L'attualità del diritto tributario svizzero e internazionale", SUPSI, no. 12 - December 2015, pp. 15-39

  • "Imminente entrata in vigore della Legge Federale concernente l'attuazione delle raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, in Novità Fiscali, L'attualità del diritto tributario svizzero e internazionale", SUPSI, no. 6 - June 2015, pp. 3ff.

  • "Futuro delle azioni al portatore in Svizzera", in Novità Fiscali, l'attualità del diritto tributario svizzero e internazionale, no. 2 - February 2013, pp. 6-20

  • "L'eco nei processi di gestione dei rischi", in Sistema di controllo interno, spunti di riflessione per il settore finanziario, Tamara Erez and F. Giorgetti Nasciuti, eds., Helbing Lichtenhahn 2012 (pp. 1-33)

  • Compliance e cultura, in Compliance Management. Una guida per il settore finanziario, T. Erez and F. Giorgetti Nasciuti, eds., Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010 (pp 99-134)

  • "Conformità alla normativa antiriciclaggio in Svizzera", in: La Compliance in Banca, Bancaria Editrice, Rome, 2005

  1. Download CV