Assistenza giudiziaria internazionale, diritto penale economico e compliance

Il diritto penale economico è una delle discipline più giovani e dinamiche del diritto. Contestualmente agli sforzi profusi nella lotta al crimine organizzato e al terrorismo, una fitta rete di disposizioni penali e amministrative contro la truffa, la corruzione e il riciclaggio di denaro si è sviluppata in tempi recenti sul piano nazionale e internazionale. Il diritto penale concerne dunque, come mai avvenuto in passato, ogni tipo di attività economica, in particolare il commercio nazionale e internazionale e il settore finanziario.

Forti di un’ampia esperienza pratica, approfondita con numerose pubblicazioni, formazioni accademiche o seminari, noi seguiamo molto da vicino tali evoluzioni.

Competenze

Diritto penale economico

Quale partner competente nel settore del diritto penale economico, vi offriamo in particolare un sostegno nei seguenti ambiti:

  • Consulenza interdisciplinare in fattispecie nazionali o internazionali sottoposte al diritto penale economico, in particolare in relazione ad atti di truffa, appropriazione indebita, distrazione di fondi, corruzione, abuso di informazioni privilegiate, riciclaggio di denaro, violazione di embarghi, ecc.
  • Perseguimento degli autori e recupero di valori sottratti illegalmente che si trovano in Svizzera o all’estero, ottenimento cautelativo di ingiunzioni di produzione di documenti o di decisioni di blocco di fondi
  • Consulenza strategica e rappresentanza di aziende confrontate all'accusa di aver commesso atti rilevanti nell’ambito del diritto penale economico e/o colpite da domande di confisca
  • Sostegno agli intermediari finanziari e ai titolari di conti presso banche svizzere confrontati, nell’ambito di una procedura nazionale o internazionale, a un blocco dei conti o a un’ingiunzione di informazione
Compliance

Sosteniamo le banche, gli intermediari finanziari e gli attori di tutti i settori economici nella concezione di sistemi di gestione della compliance e nell’osservanza delle disposizioni legali e regolamentari applicabili. Ciò include l’implementazione delle misure per la lotta al riciclaggio di denaro, alla corruzione e all’abuso di informazioni privilegiate, nonché dei meccanismi di controllo del rispetto degli obblighi di informazione, delle norme di mercato e delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Offriamo in particolare le seguenti prestazioni:

  • Formazioni su temi connessi alla compliance
  • Supporto nella redazione e negoziazione di contratti, in particolare per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di lotta al terrorismo e alla corruzione nonché l’applicazione delle sanzioni economiche
  • Consulenza nell’ambito dei contratti commerciali internazionali e nella composizione di controversie internazionali
Inchieste interne ed esterne

Nella nostra veste di incaricati di diverse autorità di sorveglianza, conduciamo le inchieste prescritte dal diritto applicabile in materia. Conduciamo altresì inchieste interne in seno alle società, allo scopo di individuare ed eliminare eventuali irregolarità.

Offriamo le prestazioni seguenti:

  • Rappresentanza di clienti nell’ambito di inchieste interne e statali
  • Individuazione di atti potenzialmente punibili o infrazioni ai regolamenti, consulenza sulle misure di regolarizzazione necessarie