白领犯罪和国际法律援助

近年来,政府加强打击欺诈,贪污,洗钱,金融犯罪活动和恐怖主义融资的力度,并制定了相关法律。因此刑法在国际商业和融资领域的地位逐渐重要。

这些年来,瑞士凯勒嘉在国内外商业犯罪法领域有大量的实践。律所律师也通过参加演讲活动和发表刊物密切参与该领域的发展。

业务范围

跨国商业犯罪法

瑞士凯勒嘉在如下特殊领域提供服务:

  • 国内和跨国白领犯罪,比如欺诈和贪污、腐败、内幕交易、洗钱、违反经济制裁和反抵制控制。
  • 民事、刑事和监管方面的欺诈调查,瑞士凯勒嘉能提供这方面犯罪的民事和公司治理相协调的建议。
  • 跟踪并追回在瑞士或其他司法辖区的挪用资金,包括法院判令的财务信息和银行记录,证据保全、财产保全和冻结银行账户。
  • 为公司或高管面临的公司刑事责任和/或没收索赔提供战略意见并接受代理
  • 帮助瑞士银行的金融中介和金融账户持有人处理在国内或跨国刑事或行政调查中面临的冻结和/或披露指令。
业务范围

我们为银行,金融中介机构和其他企业提供合规问题的建议,比如反洗钱,反贿赂,内幕交易,信息披露要求,市场行为和数据保护。我们就如下特殊领域提供法律服务:

  • 涉嫌不当行为的内部企业调查(比如,符合瑞士反洗钱法规、瑞士证券交易所和证券交易法、萨班斯-奥克斯利法案)
  • 谈判和起草符合反恐和反商业贿赂的法律法规、经济制裁和反抵制控制的合同。
  • 商业合同腐败问题和国际争端解决
内部和外部调查

我们代表监管机构进行调查。我们也进行公司内部调查以确定和消除任何违反法律的行为。

另外,我们就以下方面提供法律服务:

  • 在内部和政府调查中代表客户
  • 调查可能的犯罪和违反法规的行为并对纠正该种情况给出咨询意见措施。